常熟市东升针织纬编有限公司

100%股权竞买规则及须知

一、定义

1、出卖人：

常熟市东升针织纬编有限公司股东邵胜、赵瑞玉为股权出卖人。

2、承办人：

江苏正和正律师事务所接受出卖人的委托，为本次竞买承办人。

3、监督人：

常熟市东升针织纬编有限公司资产重组债权人委员会为本次竞买的监督人。

4、竞买人：

指参与常熟市东升针织纬编有限公司股东股权竞买要约的单位或个人。

5、受让人：

取得常熟市东升针织纬编有限公司100%股权购买资格的单位或个人。

二、竞买原则

1、本次竞买采用公告形式，向社会公开征集竞买者，即向社会公开发出竞买要约邀请；

2、本次竞买，采用先由竞买人向承办人提交密封好的出价要约书进行出价。截止日后，集中、集体、公开查看要约的内容，出价最高的要约，取得常熟市东升针织纬编有限公司100%股权购买资格，同时该出价为股权转让价。

3、本次竞买有底价，即不接受公告所载明的底价以下的要约。

4、竞买者参与要约的，应当按照公告要求缴纳保证金。

三、竞买手续

1、在公告截止日前向承办人提交竞买要约书，并将保证金500万元汇入以下银行帐户，并提交汇款凭证：

承办人银行帐户为：

开户行：常熟市农村商业银行金龙支行

开户名：江苏正和正律师事务所

帐  号：9321120100036537

没有缴纳保证金的，承办人不接受出价要约书。

2、竞买联系人：

江苏正和正律师事务所  浦兴国律师

电话：13962323100

地址：常熟市海虞北路41-35号（新客站对面）

3、竞买公告规定的截止日的下午5：00，不再接受出价要约书。

4、竞买者为公司的，竞买要约书由公司盖章，并提供营业执照供承办人复印存档；竞买者为个人的，竞买要约书应当本人签字，并提供身份证供承办人复印存档。

5、在截止日规定时间内，承办人没有收到出价要约书的，本次竞买自动终止。

四、竞买集中、集体、公开查看要约

1、竞买人的竞买要约书公开的时间和地点，由承办人书面通知。

2、集中、集体、公开查看要约的形式为承办人、监督人及所有竞买人同时在场，共同查看书面出价要约。

3、要约出价最高者，由承办人当场宣布。

4、如有多人最高出价相同，须当场再行书面出价，以最高出价者为受让人。

5、低于竞买底价的要约为无效要约。

6、承办人对集中、集体、公开查看要约作相应现场录像进行证据固定，并对整个过程作书面记录，由承办人、监督人签字，并请公证机关对本次集中、集体、公开查看要约过程进行公证。

五、特别说明

1、竞买出价要约最高者，为要约，出卖人在满足以下条件后，才作出正式承诺，并与竞买人签定书面的股权转让合同。

（1）常熟市东升针织纬编有限公司资产重组债权人委员会同意；

（2）常熟市东升针织纬编有限公司已知所有债权人均已签署《资产重组和解协议》或者已知所有债权人的债权均已纳入《资产重组和解协议》范围得到和解处理；

（3）集中公开出价要约书之日起5日内受让人再汇入承办人帐户1500万元；

（4）行业主管机关、企业登记主管机关经征询意见后未提出重组存在严重暇疵的意见。认为有严重暇疵的，先进行改正。

2、签定股权转让合同后5日内，竞买人应将剩余款项汇入承办人帐户，已支付的保证金转为股权转让款。

3、未取得竞买资格的竞买人的保证金由承办人及时退还。

4、办理股权工商变更登记时，取得竞买资格的竞买人应按照公司法的要求提供登记股东的资料。

六、风险告知

1、本次竞买是一个严肃的缔结股权买卖合同的过程，违反合同缔结过程中应承担的义务即为违约，须承担违约责任。如受让人事后反悔不购买及不履行付款义务，保证金即转为违约金，予以没收，归常熟市东升针织纬编有限公司所有。

2、本次竞买，竞买人不得提出保证金利息的主张。

3、本次股权转让后不排除尚未发现的债权人将来向受让人主张权利。

4、受让人必须接受常熟市东升针织纬编有限公司所有职工并建立劳动合同关系。

七、信息批露：

1、资产评估报告中排污指标价值未作评估。

2、常熟市东升针织纬编有限公司向连云港鹰游机械有限公司购买的设备所有权属于连云港鹰游机械有限公司，连云港鹰游机械有限公司要求取回设备，返还常熟市东升针织纬编有限公司15万元。